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“燕窝电子交易中心”不到一年宣告落幕

时间:2012-05-12 22:55来源:晶报 作者:第一滋补网 点击:156次

[导读:]成立不到一年时间的燕窝电子交易中心(稀贵品交易中心),由于涉嫌虚报注册资本骗取公司登记,同时未经国家有关部门批准,非法经营期货业务,扰乱市场秩序,已经落下了帏幕。

  成立不到一年时间的燕窝电子交易中心(稀贵品交易中心),由于涉嫌虚报注册资本骗取公司登记,同时未经国家有关部门批准,非法经营期货业务,扰乱市场秩序,已经落下了帏幕。

虚增3000万资本

昨天受审的第一被告人钟沛源,现年34岁,伯利兹联邦共和国公民,研究生学历,为原深圳市富百强科技有限公司总经理、实际控制人。第二被告钟定英是钟沛源的妹妹,为公司股东、法人和出纳。另三名被告则分别为该公司副总经理、结算部经理、采购部经理。

据检方指控:2010年4月21日,富百强公司注册成立,注册资金100万人民币,经营范围包括电子商务、进出口业务等。为了从事变相期货交易的违法活动,2011年7月,兄妹二人在未实际增资的情况下,通过社会中介人员将富百强公司的注册资本从100万元虚增至3000万元,并在工商部门成功办理了变更手续。

设“交易中心”炒燕窝海参

2011年7月,5被告未经国务院期货监督管理机构批准,以富百强公司的名义在互联网上设立“稀贵物交易中心”(又名燕窝电子交易中心)平台,通过发展会员单位,由会员单位在全国各地招揽客户到该中心以集中报价、统一撮合的方式进行燕窝或海参的网上交易,通过低买高卖赚取差价,没有交收现货。富百强公司以燕窝或海参标的额20%的比例向买卖双方收取资金,用于结算和保证履约。当客户每买进一手燕窝或海参(燕窝10克为一手,海参20克为一手),富百强公司收取1元人民币的手续费,并将收取的手续费中75%返给会员单位。

制造交易活跃假相

为了吸引客户,赚取更多的手续费,富百强公司在“稀贵物交易中心”开设了专门交易账户,分别虚设了1亿元人民币的交易资金(其银行账户中没有存入相应的现金),并使用专门交易账户和客户频繁交易,大量买卖燕窝和海参,营造该中心盘面交易活跃的假相。2011年9月16日至同年12月19日,该公司共吸引客户45家,收取保证金486342.82元。

检察机关认为,被告人钟沛源、钟定英虚报注册资本骗取公司登记,数额巨大;同时未经国家有关部门批准,非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节严重,应当以虚报注册资本罪和非法经营罪追究其刑事责任;同时应以非法经营罪追究张鹏、胡振宇、谷才斌刑事责任。
 

(责任编辑:第一滋补网编辑)   
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